টাকা উদ্ধার, অভিযুক্ত গ্রেফতার — আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক 590 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি মামলায় কী হচ্ছে? শীর্ষ উন্নয়ন

হরিয়ানার রাজ্য ভিজিল্যান্স এবং দুর্নীতি দমন ব্যুরো IDFC ফার্স্ট ব্যাঙ্কের সাথে জড়িত 590 কোটি টাকার জালিয়াতির ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে, কর্মকর্তারা বুধবার বলেছেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে দুইজন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মী এবং দুইজন ব্যক্তিগত ব্যক্তি রয়েছেন যারা একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তদন্তে গতি বাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয়।এটি হরিয়ানা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে মূল এবং সুদের 100% প্রদানের পরে ব্যাঙ্কের অর্থ প্রদান করে, যার পরিমাণ মোট 583 কোটি টাকা। রবিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে, যখন ব্যাঙ্ক প্রকাশ করে যে হরিয়ানা সরকারের সাথে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিতে তার কর্মচারী এবং অন্যদের জড়িত থাকার জন্য 590 কোটি টাকার জালিয়াতি সনাক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো আগে এই বিষয়ে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছিল, যখন হরিয়ানা সরকার সন্দেহভাজন জালিয়াতি পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। যা বলেছে ব্যাংকব্যাঙ্ক বলেছে যে তার চণ্ডীগড় শাখার কর্মীরা হরিয়ানা সরকারের সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিতে অননুমোদিত লেনদেন করেছে, যার ফলে প্রায় 590 কোটি টাকার আমানতের অমিল হয়েছে, যা ব্যাঙ্কের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের 503 কোটি টাকার নেট লাভের চেয়ে বেশি।একটি প্রাথমিক অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা পরামর্শ দিয়েছে যে অনিয়মগুলি শাখায় হরিয়ানা সরকার-সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলির একটি নির্দিষ্ট সেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাঙ্ক তারপরে একটি পুলিশ অভিযোগ দায়ের করে, তার সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের অবহিত করে এবং একটি স্বাধীন ফরেনসিক তদন্ত পরিচালনার জন্য কেপিএমজি নিয়োগ করে।ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও ভি বৈদ্যনাথন বলেছেন যে এই ত্রুটিটি সীমিত ছিল এবং এটি কোনও বিস্তৃত কাঠামোগত সমস্যার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ যোগসাজশের সাথে যুক্ত।“বিভাগ থেকে চেক বা ডেবিট নির্দেশাবলী ক্লিয়ার করার জন্য নির্মাতা, পরীক্ষক এবং অনুমোদনকারী সহ ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে,” বৈদ্যনাথন ET কে বলেছেন। “আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছি এবং 1,000 টিরও বেশি শাখা চালু করেছি এবং এর আগে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।”তিনি যোগ করেছেন, “প্রাথমিকভাবে তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলি এই সমঝোতার সাথে জড়িত … সমস্যাটি একটি শাখা এবং একটি ক্লায়েন্ট গ্রুপের জন্য নির্দিষ্ট এবং এইভাবে এটি একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ৷ সিস্টেম-স্তরের কোনো সমস্যা নেই।”বাজারের তীব্র প্রতিক্রিয়াউন্নয়ন বিনিয়োগকারীদের সম্পদের 14,000 কোটি টাকারও বেশি মুছে ফেলেছে। সোমবার, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলি নিম্ন সার্কিটে আঘাত করে যখন অভিযোগ করা হয় যে অপব্যবহার ব্যাঙ্কের ত্রৈমাসিক আয়ের চেয়ে বড়।জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে স্টকটি 52-সপ্তাহের সর্বোচ্চ 87 রুপি স্পর্শ করেছিল এবং পরবর্তী সপ্তাহগুলিতে সেই স্তরের কাছাকাছি ছিল। যাইহোক, সোমবার সেন্টিমেন্ট দুর্বল হয়ে পড়ে যখন শেয়ারের দাম আগের ক্লোজ থেকে 70 টাকায় নেমে আসে, এটি 52-সপ্তাহের শীর্ষের প্রায় 20% নীচে রেখেছিল। বুধবার, স্টকটি 0.54 পয়েন্ট বা 0.46% কমে 70.43 টাকায় লাল লেনদেন অব্যাহত রেখেছে।তদারকি ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র প্রতিক্রিয়াজালিয়াতির মামলা পর্যবেক্ষণের জন্য বোর্ডের বিশেষ কমিটি 20 ফেব্রুয়ারীতে মিলিত হয়, তারপরে 21 ফেব্রুয়ারি পূর্ণ অডিট কমিটি এবং বোর্ডের বৈঠক হয়৷সকালে একটি নিয়ন্ত্রক ফাইলিংয়ে, ব্যাঙ্ক বলেছে যে এটি ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রককে অবহিত করেছে এবং একটি পুলিশ অভিযোগ দায়ের করেছে। এটি আর্থিক প্রভাব সীমিত করতে সহায়তা করার জন্য সন্দেহজনক হিসাবে পতাকাঙ্কিত অ্যাকাউন্টগুলিতে তহবিলের লিয়ন চিহ্নিত করার জন্য সুবিধাভোগী ব্যাঙ্কগুলিতে প্রত্যাহারের নোটিশও জারি করেছে।এর ফল রাজ্য সরকারের স্তরেও পৌঁছেছে। হরিয়ানা সরকার আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ককে এউ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের সাথে তালিকাভুক্ত তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং রাজ্য বিভাগগুলিকে উভয় ব্যাঙ্কে তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।