ভারতীয় বংশোদ্ভূত রিয়েল এস্টেট বিকাশকারী ঋষি কাপুর মিয়ামিতে 68-ফুট বিলাসবহুল ইয়ট কেনার জন্য $85 মিলিয়ন জালিয়াতি প্রকল্পে অভিযুক্ত
ভারতীয় বংশোদ্ভূত মিয়ামি রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে ফেডারেল আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে $85 মিলিয়ন জালিয়াতির স্কিম যা একটি বিলাসবহুল ইয়ট এবং একটি সুন্দর জীবনযাত্রার জন্য অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল৷41 বছর বয়সী ঋষি কাপুরকে ফ্লোরিডায় একাধিক অপরাধমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যার মধ্যে তারের জালিয়াতি, অর্থ পাচার, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, কর ফাঁকি, ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র সহ একাধিক অপরাধমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মিয়ামির প্রসিকিউটররা এই মাসের শুরুর দিকে অভিযোগটি মুক্ত করে দেন।কাপুরকে 6 মার্চ ফোর্ট লডারডেলের একটি হোটেলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকের সামনে হাজির করা হয়েছিল। প্রসিকিউটররা আদালতকে বলেছিলেন যে তিনি ফ্লাইট রিস্ক ছিলেন এবং বিচারক তার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।ফ্লোরিডার ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন যে কাপুর তার কোম্পানি, লোকেশন ভেঞ্চারসের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $85 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছেন, দক্ষিণ ফ্লোরিডা জুড়ে বিলাসবহুল কনডোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বেশিরভাগ প্রকল্প, কোকোনাট গ্রোভ, মিয়ামি বিচ, কোরাল গেবলস এবং ফোর্ট লডারডেলের মতো এলাকায়, কখনও নির্মিত হয়নি। পরিবর্তে, সিইও হিসাবে কাপুর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিল সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি একটি 68-ফুট বিলাসবহুল ইয়ট কেনার জন্য এবং সবচেয়ে ধনী এলাকাগুলির মধ্যে একটি কোরাল গ্যাবলসের কোকোপ্লাম এলাকায় একটি বাড়ির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য অর্থ ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে। কাপুরের বিরুদ্ধে লাখ লাখ বেতনের ট্যাক্স না দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। তিনি লোকেশন ভেঞ্চারে তার কর্মচারীদের মজুরি থেকে কর নিয়েছেন বলে জানা গেছে কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (IRS) এ অর্থ পাঠাননি, পরিবর্তে নিজের জন্য প্রায় $2 মিলিয়ন রেখেছিলেন।আদালতের নথিতে বলা হয়েছে কাপুর ইয়ট এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত খরচের জন্য অর্থ পেতে ব্যাঙ্কগুলিকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। কর্মকর্তারা দাবি করেন যে তিনি বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে তিনি তার নিজের অর্থের প্রায় 13 মিলিয়ন ডলার রেখেছেন, কিন্তু তিনি আসলে প্রায় অর্ধেক পরিমাণে অবদান রেখেছেন।প্রসিকিউটররা বলেছেন যে তিনি “প্রাক-নির্মাণ কন্ডোমিনিয়ামের আমানতগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য এসক্রো এজেন্টদের প্রতারিত করেছিলেন এবং তারপরে উন্নয়নের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য সেই তহবিলগুলি অপব্যবহার করেছিলেন”। “ফলস্বরূপ, কোকোনাট গ্রোভ এবং মিয়ামি বিচে কনডমিনিয়াম প্রকল্পগুলি কখনই নির্মিত হয়নি,” মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস বলেছে৷দোষী সাব্যস্ত হলে কাপুরকে এখন কয়েক দশক ধরে ফেডারেল কারাগারে থাকতে হবে। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ক্ষেত্রেই 30 বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। প্রসিকিউটররা আরও বলেছেন যে তারা ইয়ট, একটি রোলেক্স ডেটোনা ঘড়ি এবং একটি প্ল্যাটিনাম রিং সহ বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত প্রকল্পের সাথে যুক্ত বিলাসবহুল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার পরিকল্পনা করছেন।মামলাটি 2024 সালে একটি পৃথক সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সিভিল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের পরে আসে, যেখানে কাপুর অন্যায় স্বীকার না করেই একটি ভিন্ন কথিত জালিয়াতি প্রকল্পের সাথে পুনরুদ্ধার করতে সম্মত হয়েছিল।
