রাজ কুন্দ্রা মানি লন্ডারিং মামলা: রাজ কুন্দ্রা মানি লন্ডারিং মামলায় তলব করার পরে আদালতে হাজির হন, পাপারাজ্জিকে হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানান |
শিল্পা শেঠিএর স্বামী এবং ব্যবসায়ী, রাজ কুন্দ্রাগেইনবিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তলব করার পরে শুক্রবার মুম্বাইয়ের একটি বিশেষ আদালতে হাজির হন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেছিল, আদালতকে সমন জারি করার অনুরোধ জানিয়েছিল। মামলায় কুন্দ্রা এবং শেট্টির বিরুদ্ধে 60 কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে, দাবি করেছেন যে কুন্দ্রা আগে অস্বীকার করেছেন। এই কার্যক্রম প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (PMLA) অধীনে পড়ে।
রাজ কুন্দ্রা আদালতের বাইরে হাসিমুখে পাপারাজ্জিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন
এএনআই ফুটেজে রাজকে তার আইনজীবীর সাথে আদালতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। তাকে কালো মাঙ্কি প্যান্টের সাথে মিলে যাওয়া ধূসর টি-শার্ট পরা অবস্থায় দেখা যায়। তিনি হাসিমুখে পাপারাজ্জিদের অভ্যর্থনা জানান।
রাজ কুন্দ্রার মামলায় দুবাইয়ের ব্যবসায়ীও জড়িত
বিশেষ আদালত দুবাইয়ের ব্যবসায়ী রাজেশ রাম সতিজাকে এই মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে তলব করেছে। আদেশে, বলিউড হাঙ্গামা দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে, বিচারক মন্তব্য করেছেন, “প্রথম দৃষ্টিতে একটি মামলা করা হয়েছে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য এবং অভিযুক্ত নং 17 এবং 18 (কুন্দ্রা এবং রাজেশ সতিজা) এর বিরুদ্ধে PMLA এর ধারা 3 … এর অধীনে অপরাধের জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য।
রাজ কুন্দ্রার মামলা গেইনবিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির সাথে যুক্ত
মামলার মূলে রয়েছে লাভবিটকয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রোগ্রাম, একটি মাইনিং এবং ইনভেস্টমেন্ট সেটআপ যা সারা ভারতে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করার জন্য দায়ী। কর্তৃপক্ষ বলছে, অমিত ভরদ্বাজ, যিনি মারা গেছেন, তিনি পুরো অপারেশন চালান। এটি বিটকয়েন খনির বিশাল লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকেদের আঁকড়ে দেয় যা কখনও ঘটেনি।
ইডি অভিযোগ করেছে রাজ কুন্দ্রা কেলেঙ্কারি থেকে বিটকয়েন পেয়েছেন
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের চার্জশিটে রাজকে 285 বিটকয়েন পাওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে কারণ অপরাধ সরাসরি অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে আসে, যার মূল্য এজেন্সির মূল্যায়নের সময় 150 কোটি টাকারও বেশি। এই সম্পদগুলি, গেইনবিটকয়েন জালিয়াতির সাথে জড়িত, তাদের আইনগত উত্সের কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ছাড়াই কুন্দ্রার কাছে ছিল, ইডি অনুসারে। শুধু সুবিধা করা থেকে দূরে, তিনি এই স্কিমে একজন “লাভজনক মালিক” হিসাবে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ। মুম্বাইতে পাঁচটি জুহু ফ্ল্যাটের জন্য একটি চুক্তি, নিবন্ধিত শিল্পা এবং বাজারের হারের তুলনায় সন্দেহজনকভাবে সস্তা বিক্রি করা হয়েছে, এটি একটি সম্ভাব্য অর্থ পাচারের কৌশল হিসাবে লাল পতাকাও তুলেছে।
রাজ কুন্দ্রা অর্থ পাচারের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন
এর আগে, তার বিবৃতিতে, কুন্দ্রা দৃঢ়ভাবে তার এবং শিল্পার বিরুদ্ধে 60 কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, তাদের সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে দাবিগুলির কোনও আইনি ভিত্তি নেই এবং ভুলভাবে অপরাধী হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “আমরা প্রচারিত ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করছি। যে বিষয়গুলো উত্থাপন করতে চাওয়া হয়েছে সেগুলোকে কোনো বৈধ ভিত্তি ছাড়াই অপরাধমূলক রঙ দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় হাইকোর্টে ইতিমধ্যে একটি বাতিলের আবেদন করা হয়েছে এবং বিচারাধীন রয়েছে।
